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本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人谭颂斌、主管会计工作负责人顾险峰及会计机构负责人(会计主管人员)段登科声明：保证
注：1、公司2015年4月以总股本20,162万股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加至40,324万股。
根据《企业会计准则第34号》公司已按追溯调整并列报上年同期每股盈利相关数据。
2、比较期的“归属于上市公司普通股股东的每股净资产”、“每股经营活动产生的现金流量净额”未进行追溯调整列
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -378,883.12
计入当期损益的政府补助（与企业业务紧密关联，依照国家统 11,885,407.00
对公司根据《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
截至2015年9月30日，公司应收账款账面价值为36,809.07万元，占流动资产比例为46.50%，占总资产比例为 28.82%。
公司应收账款金额较大的根本原因是公司一般给予客户30～90天的信用期。公司目前大部分客户均为长期客户，经营状况良
好、信誉度高，应收账款回收正常。若国家宏观经济出现波动，公司客户生产经营出现困难，公司仍面临因应收账款金额较
目前，企业主要通过“事前客户资信分析、事中流程控制、事后跟踪催收”的方法加强应收账款的控制和管理。
公司原材料成本占经营成本比重一般在90%左右，为保证产品质量，部分原材料来自进口，采购周期约需1-2个月。公
司与主要供应商均建立了良好的长期合作伙伴关系，且不存在对单一供应商的依赖性，同时近年来国产化程度和工艺水平亦大幅
提升，产品质量逐步跟上，但如果市场供应情况和价格发生大幅度波动，或供货渠道出现重大变化，将会对公司的成本管理造
目前，公司原材料统一由采购部根据销售预估、安全库存量和原材料价格趋势向国内外供应商采购，以便保证公司生产
公司业务主要集中于珠江三角洲地区， 2012年、2013年、2014年公司来源于珠江三角洲地区的出售的收益占当期主营业
务收入的比重分别为71.59%、74.37%、70.75%。随公司募集资金投资项目的投产，公司产能将不断的提高，若公司不能
进一步积极开拓新的市场区域，提高珠江三角洲之外的市场占有率，将会对本公司持续加快速度进行发展带来一定的不利影响。
目前，公司在巩固珠江三角洲地区的市场的同时，也在积极开发长江三角洲地区的市场及海外市场。
近年来，公司的规模和产能快速增大，并加大了对外投资力度，积极进行对新产品、新市场的开发。公司控制或参股的
企业数量随之增加，经营规模持续扩大，若公司的生产管理、销售管理、质量控制、风险管理等能力不能适应公司规模扩张
的要求，人才教育培训、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，将会引发相应的管理风险。
目前，公司成立并制定了较为完整的内部控制管理体系，未来公司将进一步健全公司内控制度，完善公司治理结构，加
改性塑料行业的下游客户的真实需求千差万别，其产品品种繁多、更新换代快，具有很强的潮流性和多变性；CNC金属精密
结构件领域的技术发展速度较快，若公司未能正确把握技术发展趋势，有可能无法适时开发出符合市场需求的新产品，这就
公司把技术创新、科学技术进步作为企业生存和发展的驱动力，未来公司将持续加大研发投入，以保证公司技术创新能力。
国内改性塑料行业市场集中度较低，长期以来存在众多的小企业，这一些企业大多数技术水平落后、生产设备简陋、产
品质量较差，因此导致改性塑料低端市场呈现过度竞争和无序竞争的格局，上述企业造成的恶性竞争在某些特定的程度上扰乱了市
场秩序，加大了本公司市场开拓难度。同时，国外石化巨头依靠其在资金、技术、人才等方面的优势，在国内改性塑料高端
领域处于主导地位；国内改性塑料行业近年产生了一批有一定竞争力的企业，其通过研发和应用新技术、新材料、新工艺，
未来金属CNC精密结构件市场的需求潜力巨大，致使多家企业陆续开始步入该生产领域，市场之间的竞争日渐激烈。尽管公
司已通过参股兴科积累了一定的生产运营和市场开拓经验，但随着竞争对手实力的逐步的提升及其他各项条件的逐渐成熟，公
公司将通过资本、人才、技术等方面的持续投入，提高技术科研水平，不断推出改性塑料差异化产品来避开激烈竞争的
市场领域，并通过精准把握市场发展趋势及掌握一定的产品垄断权来进一步巩固和提升公司的行业地位和市场之间的竞争能力。
作为一家知识和技术密集型企业，公司持续保持市场之间的竞争优势很大程度上依赖于长期发展过程中掌握的核心技术和公司
培养、引进、积累的一批研发等技术人员，在未来发展过程中，因市场多变的竞争态势，以及市场对人才和技术的需求日益
迫切，争夺日趋激烈，企业存在人才流失及技术失密的风险，并将对公司的持续技术创造新兴事物的能力造成不利影响。
为吸引并留住优秀科研人员，公司成立了一套完整的具有竞争力的员工福利体系，对于核心技术人员，公司实行产品利
润提成制度和专利发明奖励制度。报告期内，公司推出了股票期权与限制性股票相结合的股权激励计划，充分调动核心员工
改性塑料作为重要的工业原料之一，其需求受国内外宏观经济和下业景气度的影响较大。本公司外销以国内转厂销
售为主，其需求受国际市场消费需求影响较大。近年来美国、欧盟、日本等国消费需求下降，导致下游客户来自海外的订单
数量下降而减少了对本公司产品的采购量，导致公司国内转厂出售的收益减少、盈利下降的风险。
公司享受的各项政府补助主要是政府按照有关政策依据公司当年新产品研发和市场开拓情况给予的项目资助和奖金，对
公司的研发技术和经营起到了良好的补充作用。如果这些优惠补助和奖励全部取消将会对公司经营成果产生一定影响。
1）谭颂斌先生持有东莞市瑞晨投资有限公司 90％股份，周娟女士持有该公司 10％
股份，并持有东莞市信邦实业投资有限公司 61.33％的股份。由于谭颂斌先生和周娟
女士为丈夫妻子的关系，东莞市瑞晨投资有限公司和东莞市信邦实业投资有限公司实为一
3）除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股东之间，以及前 10 名无限售流通股
参与融资融券业务股东情况说明（如 2,572,000 股；陈俊强通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户直接持
有） 有公司 1,699,000 股；吴银河通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内要不要进行约定购回交易
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
1、年初至年初至报告期末，合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下：
注1：应收票据余额较年初减少52.92%，主要是年初至报告期末票据贴现业务增加所致。
注2：预付款项余额较年初减少45.36%，主要是年初至报告期末供应商变动所致。
注3：其他流动资产余额较年初增加35.70%，主要是年初至报告期末待抵扣增值税增加所致。
注4：固定资产余额较年初余额增加35.85%，主要是年初至报告期末募投资金项目完工结转和新购固定资产增加所致。
注5：在建工程余额较年初余额减少87.85%，主要是年初至报告期末募投资金项目完工转入固定资产所致。
注6：递延所得税资产余额较年初余额增加98.96%，主要是年初至报告期末根据所得税汇算清缴情况确认股权激励分摊
注7：预收款项期末余额较年初增加213.82%，主要是年初至报告期末对部分新增客户采取预收货款的结算方式。
注8：应付职员薪酬余额较年初余额减少33.10%，主要是年初至报告期末支付了上年度年终奖所致。
注9：其他应该支付款余额较年初增加33.86%，主要是年初至报告期末应付融资租赁款增加所致。
注10：一年内到期的非流动负债年初余额为0，报告期末余额为30万元，主要是报告期内新增长期借款合同约定一年内
注11：长期借款年初余额为0，报告期末余额为970万元，主要是报告期内增加长期资产银行借贷业务。
注12：长期应付款年初余额为0，报告期末余额为936.26万元，主要是报告期内通过融资租赁形式购置设备，根据合同
注13：其他流动负债余额较年初增加100.00%，主要是年初至报告期末依据股东会决议对应限制性股票转增股份数确认
注14：实际所收资本（或股本）余额较年初增加100.00%，主要是年初至报告期末依据股东会决议资本公积转增股本。
注15：资本公积余额较年初减少59.81%，主要是年初至报告期末依据股东会决议资本公积转增股本。
注16：库存股余额较年初增加100.00%，主要是年初至报告期末依据股东会决议对应限制性股票转增股份数确认其回购
注17：其他综合收益较年初变动303.53%，主要是年初至报告期末外币报表折算差额变动所致。
注18：少数股东权益余额较年初增加372.38%，主要是报告期内少数股东增资所致。
注1：管理费用同比增长36.39%，主要是年初至报告期末分摊了较多的股权激励费用所致。
注2：财务费用同比增长43.38%，主要是年初至报告期末借款余额较去年同期增加及汇票贴现较多导致利息支出增加。
注3：资产减值损失同比变动89.50%，主要是与去年同期变更了应收账款坏账准备会计估计，导致去年同期冲减坏帐准
注4：年初至报告期末内取得投资收益344.12万元，去年同期为0，原因是2014年9月投资了兴科电子科技有限公司，2015
注5：营业外收入同比增长45.81%，主要是年初至报告期末确认的政府补助金额较多所致。
注6：营业外支出为同比增长332.73%，主要是年初至报告期末捐赠及处置非流动资产损失增加所致。
注7：少数股东损益为同比变动42.26%，主要是报告期归属于少数股东的净利润变动所致。
注8：现金流量套期损益的有效部分为0.00万元，同比减少1.77万元，降幅为-100.00%，主要是年初至报告期末公司未发
注9：外币报表折算差额为-18.57万元，同比变动18.80万元，变动率为50.30%，主要是年初至报告期末子公司银禧科技
注1：经营活动产生的现金流量净额为1,652.86万元，上年同期为-764.37万元，较上年同期增长了2,417.23万元，增长率
为316.24%，主要是年初至报告期末收到的应收账款回款较多，而采购原材料支付的现金较少所致。
注2：投资活动产生的现金流量净额为-2,581.43万元，上年同期为-8,816.44万元，较上年同期变动了6,235.02万元，变动
率为70.72%，主要因年初至报告期末内支付固定资产和在建工程款项较去年同期减少所致。
注3：筹资活动产生的现金流量净额为2,065.49万元，上年同期为9,746.13万元，较上年同期减少7,680.63万元，降幅为
注4：汇率变动对现金及现金等价物的影响金额为174.10万元，上年同期为-40.46万元，较上年同期变动214.55万元，变
动率为530.34%，是年初至报告期末内子公司银禧科技（香港）有限公司外币报表折算差异变动所致。
通过开发新产品，不断的提高原有产品技术及成本优势、加强内部管理等方法，公司整体盈利能力较去年同期有较大的改
善，产品毛利率有较大的提升。2015前三季度，公司实现营业收入82,788.84万元，同比增长3.90 %；实现盈利2,656.40
万元，同比增长76.88%，实现归属于母企业所有者的净利润3,400.29万元，同比增长74.12%。
报告期内，公司通过一直在改进产品配方、优化产品结构、进行技术创新、加大研发投入及推行精细化管理等方法，大大
公司子公司东莞市银禧光电材料科技有限公司（以下简称“银禧光电”）于2015年8月28日完成股份改制工作，并于2015
年9月向全国中小股份转让系统提交挂牌申请文件，银禧光电2015年1-9月实现出售的收益5,961.837万元，较去年同期增长
公司购买的50台CNC设备于5月开始投产，目前已取得较好的经营业绩，成为公司新的利润增长点。
报告期内，公司参股公司兴科电子已建立从CNC加工、金属打磨、激光雕刻、金属T处理、精密注塑、金属喷砂、阳极
氧化等全套工艺，发展成为技术上的含金量更高的CNC金属精密结构件全制程解决方案提供商，进入国内CNC全制程供应商梯队
公司积极打造3D打印网络站点平台，同时快速推进3D打印产品的研发、生产、销售工作。报告期内，公司研发的ABS,PLA
线材及复合材料从小批量生产销售，实现了全面上市销售。另外通过对PVA线材、PA粉末及复合材料的配方工艺的完善，
1 子材料技术及产业 2013年5月 产品试用评估 大公司在高端家电市场供应系统
2 2013年7月 提神LED的光照范围和亮 的技术水平，扩大公司在LED领域
5VA 级 无 卤 阻 燃 已 取 得 UL 认 证 牌 号 扩展材料在电子电器领域的适用
PC/ABS合金材料 PC2550，小批量试产供货 范围，提升公司的行业影响力。
智能手机用特种工 开发增强、增韧、耐候、 拓展公司产品应用新领域，进入智
开发增韧、阻燃、增强的 阻 燃 PC/PBT 在 小 批 量 试 高公司在行业内的知名度及影响
低VOC车用聚丙烯增 开发车用低VOC内饰用增 小批量试产 拓展公司产品，应对未来汽车行业
8 性低密度改性聚丙 2015年1月 性和低收缩，代替更高等 产品升级，拓展通用材料的应用。
9 抗静电阻燃PC 2015年1月 批量供货 提升公司在行业内的知名度及影
低成本、耐冷热冲击 成本在20元RMB/KG以下， 提升公司在导热改性塑料领域的
改 进 PC 材 料 耐 低 温 性 和 丰富公司PC产品改性技术和产品
14 高抗冲PC/PBT合金 2015年1月 抑制酯交换、尺寸稳定 批量供货 进一步发展公司合金改性技术。
报告期内公司的非货币性资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等出现重大变化
00458817 号 东工业园善丰路 9 号 1 幢 非居住用房 苏州银禧科技有
2015年前三季度，公司前五大供应商排名同2014年度报告期相比并无明显变化，2014年原第4、3名供应商排名略提升为
第2、3名，原第9名供应商排名变为第4名，原第2名供应商排名降为第5名，对公司示来经营不产生重大影响。
2015年前三季度，公司前五大供客户排名同2014年度报告期相比变化较大。2014年度原第2、6、4、8、13名客户排名略
为提升变为第1、2、3、4、5名。根本原因为公司在2015年对客户来优化，加大对优质客户的合作力度，同时也加强开发新
公司年度经营计划在报告期内的执行情况详见“第三节 管理层讨论与分析”之“二、业务回顾和展望”。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施详见“第二节 公司基
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
股权激励承 广东银禧科技股份 公司未来不为任何激励对象依限制性股票与股票期权激励计划获取的有关权益提供贷款以及其 迄今没有任何
诺 有限公司 他任何形式的财务资助，包括为其贷款做担保。 违反承诺的事
首发上市股份限售期满后，银禧集团做出追加承诺在谭沃权先生担任银禧科技董、监、高期间内，2014 年
银禧集团有限公司每年转让银禧科技股份总数不超过银禧集团有限公司直接持有银禧科技股份总 05 月 19 2015-01-21
数的 25%，在谭沃权先生离任后半年内不转让银禧集团有限公司直接持有的银禧科技股份。 日
行或再融资 股份限售承诺：谭颂 自发行人依法获准首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人
时所作承诺 斌、周娟、林登灿、 管理其现已间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。在其任职期间内，每年减持的
谭沃权、谢吉斌、傅 股份数量不超过间接持有的发行人股份总数的 25%，离职后半年内不转让其间接持有的发行人股
如果发生由于广东省税收优惠政策文件相关联的内容和国家相关部门颁布的相关规定存在的差异，导致 2010 年
国家有关税务主管部门认定公司以前年度享受 10%所得税率条件不成立，银禧科技需按 12%的所得 12 月 06 长期有效
税率补缴以前年度所得税差额的情况，本公司愿承担需补缴的所得税款及相关联的费用。 日
东莞市瑞晨投资有 如果发行人及子公司所在地有权部门要求或决定，发行人及子公司需要补缴以前未缴纳的社会保险 2010 年
限公司、银禧集团有 和住房公积金或因未为员工缴纳社会保险和住房公积金而承担任何损失，东莞市瑞晨投资有限公 12 月 01 长期有效
限公司、谭颂斌、周 司、银禧集团有限公司、谭颂斌、周娟无需银禧科技支付对价的情况下承担所有金钱赔付责任。 日
2009 年 9 月 20 日，实际控制人谭颂斌、周娟作出的避免同业竞争的承诺，具体承诺如下：
（1）截至该承诺函出具之日，承诺人未投资于任何和发行人存在有相同或类似业务的公司、企业
或其他经营实体，未经营也没有为他人经营和发行人相同或类似的业务；承诺人和发行人不存在同
（2）自本承诺函出具日始，承诺人自身不会开展、并保证将促使其控制（包括直接控制和间接控
制）的除发行人及其控股子企业以外的其他子企业（以下称其他子企业）不开展对与发行人生 严格履行承诺，
关于同业竞争承诺： 产经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与发行人有相同或类似业务的子公司、 迄今没有任何
谭颂斌、周娟 分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与发行 违反承诺的事
人业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对发行人的生产经营构成新的、 项发生。
（3）承诺人将不利用对发行人的控制关系或其他关系进行损害发行人及其股东合法权益的经营活
（5）无论是由承诺人或承诺人其他子企业自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与
（6）承诺人或承诺人其他子企业如拟出售与发行人生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，
发行人均有优先购买的权利；承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他子企业在出售或转让有
（7）若发生上述第（5）、（6）项所述情况，承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他子企业
尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知发行人，并尽快提
供发行人合理要求的资料。发行人可在接到通知后三十天内决定是不是行使有关优先购买或生产权。
（8）如发行人进一步拓展其产品和经营事物的规模，承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他子企
业将不和发行人拓展后的产品或业务相竞争；可能和发行人拓展后的产品或业务产生竞争的，承诺
人自身、并保证将促使承诺人其他子企业将按包括但不限于以下方式退出和发行人的竞争：
（10）承诺人确认该承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效
（11）如违反上述任何一项承诺，承诺人愿意承担由此给发行人及其股东造成的直接或间接经济损
（12）该承诺函自承诺人签字之日起生效，该承诺函所载上述各项承诺在承诺人作为发行人股东期
间及自承诺人不再为发行人实际控制人之日起三年内持续有效且不可变更或撤销。
2010 年 12 月 6 日，控制股东控制股权的人东莞市瑞晨投资有限公司作出的避免同业竞争的承诺，具体
（1）截至该承诺函出具之日，承诺人未投资于任何和发行人存在有相同或类似业务的公司、企业 迄今没有任何
或其他经营实体，未经营也没有为他人经营和发行人相同或类似的业务；承诺人和发行人不存在同 违反承诺的事
（2）自本承诺函出具日始，承诺人自身不会开展、并保证将促使其控制（包括直接控制和间接控
制）的除发行人及其控股子企业以外的其他子企业（以下称其他子企业）不开展对与发行人生
产经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与发行人有相同或类似业务的子公司、
分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与发行
人业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对发行人的生产经营构成新的、
（3）承诺人将不利用对发行人的控制关系或其他关系进行损害发行人及其股东合法权益的经营活
（5）无论是由承诺人或承诺人其他子企业自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与
（6）承诺人或承诺人其他子企业如拟出售与发行人生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，
发行人均有优先购买的权利；承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他子企业在出售或转让有
（7）若发生上述第（5）、（6）项所述情况，承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他子企业
尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知发行人，并尽快提
供发行人合理要求的资料。发行人可在接到通知后三十天内决定是不是行使有关优先购买或生产权。
（8）如发行人进一步拓展其产品和经营事物的规模，承诺人承诺其自身、并保证将促使承诺人其他子企
业将不和发行人拓展后的产品或业务相竞争；可能和发行人拓展后的产品或业务产生竞争的，承诺
人自身、并保证将促使承诺人其他子企业将按包括但不限于以下方式退出和发行人的竞争：
（10）承诺人确认该承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效
（11）如违反上述任何一项承诺，承诺人愿意承担由此给发行人及其股东造成的直接或间接经济损
（12）该承诺函自承诺人盖章之日起生效，该承诺函所载上述各项承诺在承诺人作为发行人股东期
斌、周娟、东莞市联 未来不以任何方式违法违规占用公司资金及要求公司违法违规做担保。 09 月 20 长期有效 2、银禧集团有
未来不以任何方式违法违规占用公司资金及要求公司违法违规提供担保。 12 月 06 长期有效
严格遵守公司已制定的财务管理制度及其他关于员工因业务需要从公司预支款项的相关规定，不
基于对银禧科技未来发展的信心以及对银禧科技价值的认同，看好国内长期资金市场长期投资的价值，
本人计划自 2015 年 7 月 13 日起十二个月内，由本人自筹资金，根据中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所的规定，通过证券交易市场增持银禧科技股份总数不超过（含）903.68 万股，且不低于
100.00 万股。并承诺在增持期间及在增持完成后 12 个月内不转让所持银禧科技股份。
承诺人基于对银禧科技未来发展前途的信心以及对该公司价值的认可，承诺人决定自 2015 年 7 月
为加快公司在 3D 打印细分行业领域的发展，公司拟收购位于以色列的一家 3D 打印种植牙高科技
广东银禧科技股份 公司部分股权，预计收购金额不超过人民币 2 亿元。公司于 2015 年 7 月 8 日(星期三)开市起停牌， 该承诺已履行
有限公司 并于次日披露了相关信息。因交易双方最终意向差异较大，决定暂停本次收购。公司于 2015 年 7 完毕。
2015 年 9 月 18 日，公司出具了《承诺函》，主要内容为： 期至 2015 年 12 月
1、公司自承诺日起未来三个月，除这次募集资金投资项目外，公司不存在重大投资或资产购买情
2、2015 年非公开发行募集资金将严格依据公司股东大会审议通过的有关决议规定的用途使用，扣 2015 年
除本次非公开发行费用后的募集资金净额将全部用于“CNC 金属精密结构件项目”、“3D 打印产业化 09 月 18 正在履行
研发中心”、偿还银行贷款和补充流动资金。本次非公开发行股票的募集资金用途已经公开披露， 日
3、公司将设立专项募集资金银行账户，严格按照募集资金管理办法使用募集资金，不存在变相通
过本次募集资金补充流动资金或偿还银行贷款以实施重大投资或资产购买的情形。
未达到计划进度 1）2012 年 10 月 20 日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于
或预计收益的情 公司调整部分募投项目建筑规划设计方案及完工时间的议案》，同意调整由子公司银禧工塑（以下简“银禧工
况和原因（分具体 塑”）实施的“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”、“无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目”的建筑
项目） 设计的具体方案及完工时间。建筑设计的具体方案经调整后，两个项目节约建筑成本 1,808.32 万元，“节能灯具专用改
性塑料技术改造项目”承诺投资总额由 7,229.96 万元变为 6,325.80 万元；“无卤阻燃弹性体电线电缆料技
术改造项目”承诺投资总额由 5,807.31 万元变为 4,903.15 万元。节约的建筑成本将严格按深圳证券交易所
《创业板信息披露业务备忘录第 1 号－超募资金使用》等相关规定进行使用，上述两个募投项目达到预
2）募投项目“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”及“无卤阻燃弹性体电线电缆技术改造项目”建筑规划设计
方案于 2012 年 10 月 20 日进行了变更，并于 2013 年 1 月底完成报建审批手续并安排开工建设；同时由
于 2013 年东莞春季雨水较多，春节民工回家等因素，导致上述两个募投项目工程建设进展缓慢。预计至
2013 年 7 月 31 日，上述项目主体工程可以完工，内部装修可达到设备进场条件，但鉴于在生产前需要进
行消防验收手续，且新设备调试也需要一定时间，经公司第二届董事会第二十四次会议与第二届监事会
第十七次会议审议通过，上述两个募投项目的完工时间延期至 2013 年 9 月 30 日。
3）募投项目“苏州新生产基地-苏州银禧科技有限公司”，于 2012 年 1 月购入位于苏州市吴中区的 10 万
平方米的工业用地，完成设计及报建手续后，公司对设计的具体方案进行了部分变更及优化，变更后的方案更
加实用、美观。公司按照新的设计的具体方案重新报建，需时较长，且 2013 年苏州春季雨水较多影响了工程进
度。为了合理的安排施工进度，避免因赶工期而造成工程建设项目出现质量上的问题，出于谨慎性原则经过审慎研
究，经公司第二届董事会第二十四次会议与第二届监事会第十七次会议审议通过，企业决定将该项目一
4）2013 年第三季度定期报告披露“10,000 吨高性能环保改性工程塑料项目”及“6,000 吨高性能环保改性工
程塑料项目”因受广东 2013 年 7 至 9 月份雨水及台风等天气因素的影响，为保证实施工程质量，致使上述两
募投项目施工进程不得不放缓，同时因募投项目基建施工方人员紧张，无法达到预期的施工速度。公司
预计上述两募投项目在 2013 年 11 月 30 日能够达到预定可使用状态。
5）2013 年年报披露“10,000 吨高性能环保改性工程塑料项目”、“6,000 吨高性能环保改性工程塑料项目”
以及超募资金项目“苏州新生产基地-苏州银禧科技有限公司”一期工程的主体基建工程已基本完工，水电
已基本安装好、设备正在安装并进行调试，上述三个项目预计于 2014 年 4 月 30 日可达到预定可使用
6）截至 2015 年 9 月 30 日，改性塑料行业竞争非常激烈，且公司下游客户市场需求下降，产品毛利率下降，
因此“高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目”实现效益与计划效益存在差距。改性塑料行业竞争激
烈，导致产品毛利率下降，因此“10,000 吨高性能环保改性工程塑料项目”及“6,000 吨高性能环保改性工
程塑料项目”未能达到预期效益。“苏州新生产基地-苏州银禧科技有限公司”项目初期费用支出较大，且产
2013 年 9 月 3 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司部分募投项目的议案》，
由银禧工塑实施的募投项目“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”、“无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改
造项目”，分别变更为“10,000 吨高性能环保改性工程塑料项目”、“6,000 吨高性能环保改性工程塑料项目”，
1）2011 年 5 月 31 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，同意以超募资金 4,200 万元偿还银
行贷款，利用超募资金 700 万元永久补充与公司日常经营相关的流动资金，该事项已完成。
2）2011 年 7 月 20 日，公司召开的 2011 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司以 1.5 亿超募资金
和 1.5 亿自筹资金在苏州设立子公司建立新生产基地的议案》，赞同公司以 1.5 亿超募资金和 1.5 亿自筹资
3）2011 年 9 月 7 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过，赞同公司利用超募资金 4,100 万元暂时补
充与公司日常经营相关的流动资金，并至董事会审议通过之日起 6 个月内足额归还至募集资金专用账户。
4）2012 年 6 月 4 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过，赞同公司使用 4,900 万元超募资金永久
5）2014 年 7 月 15 日，公司第二次临时股东大会审议通过了《关于公司利用节余募集资金永久补充流动
资金的议案》，赞同公司使用节余募集资金 2,009.81 万元永久性补充流动资金，其中银禧科技募集资金账
户节余募集资金 201.12 万元永久补充银禧科技日常经营所需的流动资金；银禧工塑募集资金账户节余募
2011 年 7 月 2 日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，赞同公司以募集资金 1,824,522.40 元置
换预先已投入募集资金项目-高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目的自筹资金。公司于 2011 年 7
1）2011 年 9 月 7 日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于利用超
募资金暂时补充流动资金的议案》,赞同公司用 4,100 万元超募资金暂时补充流动资金，有效期不超过
董事会批准之日起 6 个月, 到期将归还至募集资金专户。上述募集资金已于 2012 年 3 月 2 日全部归还至
2）2012 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于公司
子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，赞同公司子公
司银禧工塑利用募投项目“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”、“无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造
项目”的部分闲置募集资金共计 4,100 万元暂时补充与银禧工塑日常经营相关的流动资金，并至董事会审
议通过之日起 6 个月内足额归还至募集资金专用账户，上述募集资金已于 2012 年 9 月 18 日全部归还至
暂时补充流动资 3）2012 年 9 月 21 日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于
金情况 公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
子公司银禧工塑利用募投项目“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”、“无卤阻燃弹性体电线电缆料技术
改造项目”的部分闲置募集资金共计 4,100 万元暂时补充与银禧工塑日常经营相关的流动资金，并至董事
会审议通过之日起 6 个月内足额归还至募集资金专用账户，上述募集资金已于 2013 年 3 月 18 日全部归
4）2013 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于
公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
子公司银禧工塑利用募投项目“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”、“无卤阻燃弹性体电线电缆料技术
改造项目”的部分闲置募集资金共计 4,100 万元暂时补充与银禧工塑日常经营相关的流动资金，并至董事
会审议通过之日起 6 个月内足额归还至募集资金专用账户，上述募集资金已于 2013 年 9 月 18 日全部归
1、控股股东瑞晨投资将其所持有的银禧科技共计666万股质押给东莞证券。（具体详见2015年7月7日刊登在巨潮资讯网
2、公司实际控制人谭颂斌先生计划自2015年7月13日起十二个月内，通过证券交易市场增持公司股份总数不超过903.68万股
（含），且不低于100.00万股。2015年7月15日、2015年9月15日，谭颂斌分别增持了公司股份97.2万股和160.00万股。（具
体详见2015年7月14日、2015年7月16日、2015年9月17日刊登在巨潮资讯网站的《关于实际控制人增持公司股份的计划公告》、
《关于实际控制人增持公司股份进展公告》、《关于实际控制人增持公司股份进展公告》）
3、2015年8月10日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司股权激励计划预留股票期权授予相关事项的
议案》，同意向20名激励对象授予182万份股票期权，预留期权的行权价格为11.10 元，上述预留期权于2015年8月25日完成
了授予登记工作。（具体详见2015年8月10日、2015年8月25日刊登在巨潮资讯网站的《关于公司股权激励计划预留股票期权
4、子公司东莞市银禧光电材料科技有限公司完成改制设立股份有限公司的工商变更登记手续并取得东莞市工商行政管
理局核发的注册号为“”的《企业法人营业执照》。（具体详见2015年9月2日刊登在巨潮资讯网站的《关于
5、2015年10月20日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件的议案》，
独立董事发表了独立意见。（具体详见2015年10月21日刊登在巨潮资讯网站的《关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件
6、2015年10月23日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司向参股公司兴科电子科技有限公司增资的
议案》。公司、胡恩赐、陈智勇、东莞铭成企业咨询服务有限公司决定按各自持股票比例向兴科电子科技有限公司增资，增资
总额为3,000万元。（具体详见2015年10月27日刊登在巨潮资讯网站的《关于公司向参股公司兴科电子科技有限公司增资的
2015年7月6日，广东银禧科技股份有限公司、银禧工程塑料（东莞）有限公司与汇丰银行（中国）有限公司深圳分行签
订编号为“CN-150611-SAS&SAE”的《关于年度审查》协议，约定该行继续向两家企业来提供总额不超过4,465万
2015年8月18日，苏州银禧科技有限公司与上海交通银行股份有限公司苏州吴中支行签订了编号为“Z1508LN15656626”
的《流动资金借款合同》，取得该合同项下的1,000万元人民币借款，借款期限为2015年8月18日至2016年8月11日。
2015年7月27日，广东银禧科技股份有限公司与深圳市郎华融资租赁有限公司签订编号为BZ201507029-1的《保证书》，
为兴科电子科技有限公司向深圳市郎华融资租赁有限公司签订的《融资租赁合同》提供2764.6万的连带责任担保，保证责任
2015年8月4日，广东银禧科技股份有限公司与欧力士融资租赁（中国）有限公司深圳分公司签署协议，对兴科电子科技
有限公司和欧力士融资租赁（中国）有限公司深圳分公司订立的融资租赁合同提供2235.6万元的连带责任担保，担保责任至
2015年8月9日，广东银禧科技股份有限公司与东莞农村商业银行分别签订编号为“DB4”、
“DB5”的《最高额保证担保合同》，分别为兴科电子科技有限公司申请的两笔1500万元借款提供连带责任
2015年8月18日，广东银禧科技股份有限公司与上海交通银行股份有限公司是苏州吴中支行签订编号为
“C1508GR3255610”的《保证合同》，为苏州银禧科技有限公司申请的1,000万元人民币借款提供的连带责任保证，担保责任
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
公司于2015年7月14日披露了《关于实际控制人增持公司股份的计划公告》，公司实际控制人谭颂斌先生计划自2015年7
月13日起十二个月内，通过证券交易市场增持公司股份总数不超过903.68万股（含），且不低于100.00万股。
公司于2015年7月16日披露了《关于实际控制人增持公司股份进展公告》，谭颂斌先生于2015年7月15日增持了97.2万股
公司股份，并计划自7月21日起继续增持公司股票，继续增持的数量不低于2.8万股，不超过（含）806.48万股。
公司于2015年9月17日披露了《关于实际控制人增持公司股份进展公告》，谭颂斌先生于2015年9月15日增持了160.00万
股公司股份，并计划自9月18日起依据市场发展状况继续增持公司股票，继续增持的数量将不超过（含）646.48万股。
本次增持后，谭颂斌先生直接持有公司累计达257.20万股，占公司总股本的0.64%；谭颂斌先生与其一致行动人周娟女
士通过直接持有及控制东莞市瑞晨投资有限公司、东莞市信邦实业投资有限公司合并控制公司股票12,257.20万股，占公司总
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的纯利润是：元，上期被合并方实现的纯利润是：元。
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的纯利润是：0.00 元，上期被合并方实现的纯利润是：0.00 元。
证券之星估值分析提示银禧科技盈利能力比较差，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏高。更多
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